Изменения в нормативные акты Банка России в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

04.04.2019 вступят в силу изменения в нормативные акты Банка России в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ:

- Указанием ЦБ 5084-У вносятся изменения в Положение Банка России 445-П

- Указанием ЦБ 5075-У - требования к Правилам в целях противодействия ФРОМУ.

В ПВК по ПОД/ФТ потребуется внести существенные изменения в программу управления рисками в части оценки и документального фиксирования риска услуги.

Кроме того в ПВК по ПОД/ФТ необходимо внести программы, касающиеся Правил внутреннего контроля в целях противодействия ФРОМУ.

ПВК по противодействию ФРОМУ должны быть разработаны и применяться по истечении 30 дней с даты вступления в силу изменений, вносимых Указанием ЦБ 5075-У.

То есть, необходимо внести изменения 29-30.04.2019г и ознакомить своих работников под роспись в журнале. 

Поиск на сайте